ضبط شخص لاشتراكه مع شقيقه في الاتجار بالنقد الأجنبي بالشرقية
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لاشتراكه مع شقيقه المقيم فى الخارج في الإتجار بالنقد الأجنبي بالشرقية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شقيقين– الأول مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية - والثاني "يعمل بإحدى الدول الأجنبية")بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" من خلال الثاني وإرسالها للأول على حساباته بأحد البنوك والذي يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السودا.
وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة الشرقية مقابل حصولهما على عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقا للفحص المستندى بلغت 40 ألف يورو أوروبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.